އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހަތް ހެއްކެއް ސިއްރުކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެއެވެ.
އެފްއޭއެމްގެ ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވި މައްސަލައިގައި ބައްސާމްގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ހިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ދަޢުވާ އުފުލާފައިވެއެވެ. މި މައްސަލައަކީ 2018 ވަނަ އަހަރު ފީފާއިން އެފްއޭއެމްއަށް ޖަމާކުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން 9،999 ޑޮލަރު ބައްސާމްގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެވެ.
މިއަދުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ސިއްރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވަނީ ބީއެމްއެލްގައި ހުޅުވާފައިވާ ހަތް އެކައުންޓެއްގެ ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ކަމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެފްއޭއެމްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް ސިލޯންގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކުން ބައްސާމްގެ ނަމުގައި ބީއެމްއެލްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރި ފައިސާގެ މަޢުލޫމާތާއި، ބައްސާމްގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާ އެހެން ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްތަކެވެ.
ދައުލަތުން އެދިފައިވަނީ މި ހެކިތައް ހިމެނޭ ސީޑީ ސިއްރުކޮށްދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް، ދިފާޢުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ދައުލަތުގެ ހާޒިރުގައި ކޯޓުގައި ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށްވެސް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި ހެކިތައް ސިއްރުކުރަން އެދުނު ސަބަބަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުންނެވެ.
ބައްސާމްގެ ވަކީލު އިބްރާހިމް ޝަމީލް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހެކި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދިފައިވާކަން މީގެ ކުރިން އެނގިފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އެކަމާ ގުޅޭ ފޯމު ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. ގާޒީ އިސްމާއިލް ޝަފީއު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ ފޯމު ހަވާލުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުމުގައި ހެކި ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަވާނެ ކަމަށެވެ.
މި މައްސަލައިގައި ބައެއް ލިޔެކިއުންތައް މަދުވާތީ އާއި ދިރާސާކުރަން ވަގުތު ބޭނުންވާތީ ދިފާޢުން އެދިފައިވާތީ، އެ ލިޔެކިއުންތައް ހިއްސާކުރުމަށް މި މަހުގެ 23ގެ ނިޔަލަށް ގާޒީ ވަގުތު ދެއްވާފައިވެއެވެ. އަދި މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ބާއްވާ އަޑުއެހުމުގައި ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ގާޒީ އިސްމާއިލް ޝަފީއު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ފެށިފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު އެފްއޭއެމްއަށް ފީފާއިން ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން 9،999 ޑޮލަރު ބައްސާމްގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މި މައްސަލައިގައި ބައްސާމްގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ހިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ދަޢުވާ އުފުލާފައިވާއިރު، މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް މިހާރު ދަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށެވެ.
މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިންމައި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރުމަށް ފޮނުވި ގޮތާއި ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފައިނޭންޝިއަލް ކްރައިމް ޔުނިޓުން ބުނީ އެފްއޭއެމްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި 10،000 ޑޮލަރު ބައްސާމުގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް އެ ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވިކަން ތަހުގީގަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ.
މި މައްސަލައިގައި ބައްސާމްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވާފައި ވަނިކޮށް، އަމީން އެވެނިއުގެ ދެ އެޕާޓްމަންޓެއް ގަނެ ފްލެޓަށް ފައިސާ ދެއްކީ ވެސް އެފްއޭމްގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެންކަން އެނގުނުކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. މި އެޕާޓްމަންޓުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބައްސާމް ޔިން މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަނީ ބޭނުންކޮށްފަ އެވެ.
ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ލިބުނު އިތުރު މައުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި، އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފަހު، ފައިސާގެ އަސްލު އޮޅުވާލުމަށް ލިޔެކިއުން ތައްޔާރުކޮށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ އަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވުން ހިމެނެ އެވެ.
ބައްސާމް އެޕާޓްމަންޓު ގަންނަން ބޭނުން ކުރީ އެފްއޭމަށް ލިބުނު ޑޮލަރު މާރު ކުރުމަށް އެކި ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރި ފައިސާއިން ލިބިފައިވާ ފައިސާ އެވެ.
ކޮވިޑުގެ ތެރޭގައި އެފްއޭއަމަށް ލިބުނު ލޯނަކީ ފީފާ މެދުވެރިކޮށް ކޮވިޑު ރިލީފް ފަންޑުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 1.9 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. މިއީ ކޮވިޑުގެ ތެރޭގައި ކްލަބްތަކަށް އެހީވުމަށް އެފްއޭއެމް ދޫކުރި ފައިސާ އެވެ.
އެފްއޭއެމްއަށް ލިބެން ޖެހޭ ބައެއް ފައިސާތަކެއް ލިބުނުކަމަށް ދެއްކުމަށް ބައްސާމް ކުންފުންޏަކުން ލޯނެއް ވެސް ނަގާފައި ވެއެވެ. އެ އަދަދު އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން އެފްއޭއެމަށް ފައިސާ ދެއްކިކަމަށް ތައްޔާރު ކުރި ރަސީދުތަކުގެ އަދަދު ވެސް ދިމާވެ އެވެ.
މީގެއިތުރުން ފުލުހުން ބުނީ އެފްއޭއެމްއަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ދޭ ޑޮލަރު އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިސްވެރިންނާއި އެ އެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން މަނީ ލޯންޑާރ ކުރި މައްސަލައެއް ވެސް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.
މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތައް ސިއްރުކުރުމަކީ ޝަރީޢަތުގެ ހާމަކަމާއި ހެކިތަކުގެ ސިއްރުކަން ބެލެހެއްޓުމާ ދެމެދު ހަމަހަމަ ބެލެންސެއް ހޯދުމުގެ މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ޤާނޫނީ މާހިރުން ދެކެއެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގެ ނިންމުން ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށާއި، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.
